2022年12月1日，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式实施，黑河市嫩江市公安开出黑河市首张“罚单”。日前，黑河市嫩江市公安局刑侦大队发现并打掉一本地“洗钱”跑分团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。同时，依法适用执行，对1名违法行为人开出反诈法实施后黑河市首张“罚单”。
2022年12月8日9时，刑侦大队民警在与银行日常对接工作中发现：外省人员侯某刚在我市银行开办银行卡、U盾、网上银行，行为可疑。反诈民警立即组织深入研判，发现该人确有买卖银行账户嫌疑。在网安大队的大力支持下，充分运用走访排查等手段，于当日17时许果断出击，在嫩江市某小区一出租屋内将侯某刚抓获。经审，违法行为人侯某刚如实交代了为获取经济利益，在明知本人银行卡不得出租、出借、买卖的情况下，仍将3张银行卡出租给嫩江一卡商，为他人进行电信网络诈骗活动提供帮助的违法行为。
刑侦民警经进一步分析研判，嫩江市可能潜藏一“跑分”洗钱团伙，主管领导高度重视，立即组织警力对涉案团伙开展侦查。当日21时许，刑侦民警充分发挥网上网下合成作战机制，成功锁定嫌疑人活动范围，统一展开抓捕。分别在市三个小区的出租屋内，将犯罪嫌疑人王某江、杨某、段某飞、王某宇相继抓获。
经审，王某江、杨某、段某飞三名犯罪嫌疑人对合伙在网上招募外地人员到嫩江市开办卡，以帮助电信网络诈骗上线人员洗钱的犯罪事实供认不讳；犯罪嫌疑人王某宇对以出卖个人银行卡帮助信息网络犯罪活动涉案流水12万余元的犯罪事实供认不讳。经核查分析，该跑分团伙利用境外软件对接上线人员，在嫩江市从事“跑分”洗钱活动，涉案银行卡资金流水高达800余万元，涉及电信诈骗案件40余起。
现犯罪嫌疑人王某江、段某飞、杨某被依法刑事拘留，犯罪嫌疑人王某宇被依法采取刑事强制措施。违法行为人侯某刚为他人进行电信网络诈骗活动提供帮助，暂未造成严重后果，依据《反电信诈骗法》依法对其采取行政拘留10日并处5000元罚款的行政处罚。